Segnali di rischio elevato – un cliente proveniente da una giurisdizione ad alto rischio, una struttura di pagamento insolita o un beneficiario effettivo non identificabile – richiedono l'applicazione della Due Diligence Rafforzata (Enhanced Due Diligence, EDD): una procedura di verifica e monitoraggio approfondita che va oltre la standard Customer Due Diligence (CDD).
Fonte: https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp
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