Due Diligence Rafforzata
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/e/enhanced-due-diligence.asp
La Due Diligence Rafforzata si riferisce a un insieme di verifiche e monitoraggio più stringenti applicati a clienti, transazioni o aree geografiche ad alto rischio, oltre la dovuta diligenza standard, per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite nell'ambito della logistica, del finanziamento del commercio e della supply chain.
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