Due Diligence del cliente
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp
La Due Diligence del cliente è un processo sistematico di identificazione, verifica e valutazione dell'identità del cliente, delle sue attività e del profilo di rischio, e di monitoraggio continuo della relazione per prevenire il riciclaggio di denaro, truffe, finanziamento del terrorismo o altre attività illecite e garantire la conformità ai requisiti di due diligence legale.
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