GlossarioIT1 min di letturaAggiornato: 26 giu 2026
Due Diligence del cliente
La due diligence del cliente (CDD, Customer Due Diligence) è il processo con cui spedizionieri, agenti doganali e operatori finanziari identificano sistematicamente i propri partner commerciali, ne verificano l'identità e i titolari effettivi e valutano il profilo di rischio prima di avviare o proseguire un rapporto d'affari.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp
Categoria
Concetto logistico
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Parole
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Menzionato in
–
Definizione & Spiegazione
La due diligence del cliente (CDD, Customer Due Diligence) è il processo con cui spedizionieri, agenti doganali e operatori finanziari identificano sistematicamente i propri partner commerciali, ne verificano l'identità e i titolari effettivi e valutano il profilo di rischio prima di avviare o proseguire un rapporto d'affari. Rappresenta il pilastro dei programmi di conformità AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) e comprende la verifica documentale, il controllo sulle liste di sanzioni e sulle PEP (persone politicamente esposte), l'analisi dello scopo commerciale e il monitoraggio continuativo delle transazioni. L'intensità della verifica segue un approccio basato sul rischio: le controparti ad alto rischio richiedono una due diligence rafforzata (Enhanced Due Diligence, EDD).
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