Controllo UBO
Quelle: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/ultimate-beneficial-owner_en
Il processo di verifica dell’identità del beneficiario finale di una entità giuridica per garantire trasparenza e conformità alle normative antiriciclaggio e ad altri requisiti normativi, nonché per valutare e mitigare i rischi connessi lungo la catena di fornitura.
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