GlossarioIT1 min readAggiornato: 26 giu 2026
Controllo delle sanzioni finanziarie
Il controllo delle sanzioni finanziarie è la verifica sistematica di controparti, flussi di pagamento e transazioni rispetto alle liste di sanzioni nazionali e internazionali vigenti, tra cui la lista consolidata delle Nazioni Unite, la lista SDN dell'OFAC (USA) e le misure restrittive dell'UE.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk
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Definizione & Spiegazione
Il controllo delle sanzioni finanziarie è la verifica sistematica di controparti, flussi di pagamento e transazioni rispetto alle liste di sanzioni nazionali e internazionali vigenti, tra cui la lista consolidata delle Nazioni Unite, la lista SDN dell'OFAC (USA) e le misure restrittive dell'UE. In ambito logistico e spedizioni, l'operatore verifica se mittenti, destinatari, intermediari o merci siano soggetti a embarghi commerciali o sanzioni finanziarie. Il controllo avviene generalmente con il supporto di software dedicati e deve essere ripetuto a ogni transazione e ogniqualvolta il rapporto commerciale subisca modifiche rilevanti. Controlli inadeguati o assenti espongono l'azienda a sanzioni pecuniarie, danni reputazionali e responsabilità penali. A differenza dei controlli all'esportazione in senso lato, il controllo delle sanzioni finanziarie riguarda specificamente il congelamento di beni e il divieto di pagamenti a favore di persone o entità iscritte nelle liste.
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