controllo delle liste di sanzioni

La fonte delle liste di sanzioni è la fonte o il set di dati da cui originano o che si ottengono le sanzioni (come embargo o restrizioni), utilizzata ...

un ri-controllo effettuato dopo un primo controllo per verificare o confermare i risultati della verifica iniziale.

La qualità delle liste di sanzioni si riferisce alla qualità delle liste utilizzate nel controllo di conformità, nella gestione della catena di fornit...

Un processo di gestione del rischio della supply chain che attiva controlli intensificati e procedure di escalation quando una parte è identificata ne...

I sistemi di controllo delle sanzioni sono applicazioni software impiegate in logistica, catena di fornitura o trasporto che confrontano partner, tran...

Una lista delle sanzioni è un registro ufficiale di persone, entità o paesi a cui sono state imposte sanzioni (p. es. restrizioni su esportazioni/impo...