GlossarioIT1 min readAggiornato: 26 giu 2026
controllo delle liste di sanzioni
Il controllo delle liste di sanzioni consente a spedizionieri, agenti doganali e responsabili della conformità di verificare automaticamente controparti, transazioni e filiere rispetto ai regimi sanzionatori nazionali e internazionali, tra cui le liste ONU, UE, OFAC e delle autorità equivalenti.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://sanctionssearch.ofac.treasury.gov/
Category
Logistics Concept
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Definizione & Spiegazione
Il controllo delle liste di sanzioni consente a spedizionieri, agenti doganali e responsabili della conformità di verificare automaticamente controparti, transazioni e filiere rispetto ai regimi sanzionatori nazionali e internazionali, tra cui le liste ONU, UE, OFAC e delle autorità equivalenti. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con persone, entità o paesi sanzionati prima di accettare una spedizione o avviare un rapporto commerciale. Il controllo avviene oggi prevalentemente tramite software di compliance specializzati, che segnalano i riscontri in tempo reale e producono una traccia di audit verificabile. Un'attività di screening incompleta o assente espone l'azienda a responsabilità penali, sanzioni significative e alla revoca delle licenze di esportazione. A differenza di una semplice verifica nominativa, il controllo delle liste di sanzioni include anche dati di transazione, rotte commerciali e tipologie di merci.
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