Conosci il tuo cliente
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp
Procedura di identificazione e verifica dell'identità di un cliente e valutazione dei rischi di attività illecite nel contesto della logistica/trasporto, al fine di garantire la conformità alle leggi, prevenire frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e raccogliere informazioni sull'impresa, la proprietà e le fonti di finanziamento.
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