GlossarioIT1 min readAggiornato: 26 giu 2026
Conosci il tuo cliente
Spedizionieri, agenti doganali e operatori logistici hanno l'obbligo legale di identificare e verificare i propri partner commerciali e clienti attraverso il processo KYC (Know Your Customer – Conosci il tuo cliente): uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo.
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Fonte: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp
Category
Logistics Concept
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Definizione & Spiegazione
Spedizionieri, agenti doganali e operatori logistici hanno l'obbligo legale di identificare e verificare i propri partner commerciali e clienti attraverso il processo KYC (Know Your Customer – Conosci il tuo cliente): uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. La procedura comprende la verifica della registrazione aziendale, della titolarità effettiva, dell'attività svolta, dell'origine dei fondi e di eventuali precedenti in materia di violazioni di sanzioni o procedimenti penali. La valutazione del rischio è l'elemento centrale: il settore di attività, la giurisdizione e i modelli di transazione del cliente vengono analizzati per stimare il potenziale di esposizione. Il KYC non è un adempimento una tantum – il monitoraggio deve essere intensificato ogni volta che i volumi di transazione o le relazioni commerciali subiscono variazioni rilevanti. Il mancato rispetto degli obblighi KYC espone l'azienda a sanzioni amministrative significative e a gravi danni reputazionali.
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