Spedizionieri, agenti doganali e operatori logistici hanno l'obbligo legale di identificare e verificare i propri partner commerciali e clienti attraverso il processo KYC (Know Your Customer – Conosci il tuo cliente): uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo.
Fonte: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp
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