Conformità doganale del titolare effettivo
Quelle: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/beneficial-ownership_en
La conformità doganale del titolare effettivo si riferisce ai processi e alle misure implementate per identificare, verificare e dichiarare il vero titolare effettivo di merci o entità giuridiche nelle procedure doganali, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire il riciclaggio di denaro, le frodi e l’elusione delle restrizioni commerciali.
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