BOI EU
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
TL;DR
Il termine BOI EU non è un acronimo standard universalmente riconosciuto nel settore della logistica. Può essere inteso come riferimento alle Informazioni sul Beneficial Owner nell’ambito dell’UE, cioè alle informazioni sul vero proprietario di un’azienda coinvolta nella logistica o nel commercio, che possono essere richieste per la due diligence sui clienti e la conformità alle norme UE antiriciclaggio e di …
Il termine BOI EU non è un acronimo standard universalmente riconosciuto nel settore della logistica. Può essere inteso come riferimento alle Informazioni sul Beneficial Owner nell’ambito dell’UE, cioè alle informazioni sul vero proprietario di un’azienda coinvolta nella logistica o nel commercio, che possono essere richieste per la due diligence sui clienti e la conformità alle norme UE antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nella pratica, BOI EU si riferisce alla divulgazione o all’identificazione del beneficial owner di una società nell’UE per transazioni transfrontaliere.