Riciclaggio di denaro basato sul commercio
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-guidance/documents/trade-based-money-laundering.html
Una forma di riciclaggio di denaro che utilizza transazioni commerciali internazionali per legittimare proventi illeciti, manipolando documenti commerciali, fatture gonfiate o sottovalutate e rappresentazioni fuorvianti di beni e prezzi per mascherare il movimento di fondi.
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