Verificación de partes restringidas
Quelle: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/enforcement/screening
Un proceso de diligencia debida utilizado en logística y cumplimiento comercial para verificar si las partes (proveedores, clientes, intermediarios o destinos) están sujetas a controles de exportación, sanciones u otras restricciones comerciales, e identificar y evitar transacciones con entidades denegadas, bloqueadas o de alto riesgo.
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