La verificación de partes restringidas es un procedimiento de cumplimiento obligatorio que debe realizarse antes de concluir cualquier transacción transfronteriza: socios comerciales, países de destino y mercancías se contrastan con las listas de sanciones y control de exportaciones nacionales, europeas e internacionales.
Fuente: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/enforcement/screening
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