Verificación de nombres
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list
La verificación de nombres es el proceso de comprobar los nombres de personas o entidades frente a listas de sanciones, listas de observación y personas políticamente expuestas (PEP) para identificar posibles prohibiciones o riesgos y evitar negocios con partes restringidas.
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