validación de listas de sanciones
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs
Un proceso de verificación de socios comerciales, envíos y transacciones frente a listas de sanciones actualizadas para garantizar que no participen partes o bienes prohibidos o restringidos; apoya el cumplimiento de sanciones legales y requisitos normativos en logística, cadena de suministro y transporte.
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