Lista no verificada
Quelle: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/enforcement-actions/unverified-list
Una lista de entidades para las cuales el gobierno de Estados Unidos no ha podido verificar la información proporcionada sobre ellas; las transacciones con estas partes requieren diligencia debida reforzada y controles adicionales antes de la exportación, la reexportación o la transferencia bajo los controles de BIS.
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