Comprobación del beneficiario último (UBO)
Quelle: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/ultimate-beneficial-owner_en
El proceso de verificación de la identidad del beneficiario último de una entidad jurídica para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas de lucha contra el blanqueo de capitales y otros requisitos regulatorios, y para evaluar y mitigar los riesgos asociados en la cadena de suministro.
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