Los transitarios, los bancos y las autoridades aduaneras utilizan sistemas de control de sanciones para cotejar automáticamente socios comerciales, destinatarios y transacciones contra las listas de sanciones nacionales e internacionales, incluidas las de la ONU, la UE, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos y el Tesoro del Reino Unido.
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening
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