mapeo de regímenes de sanciones
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information
TL;DR
Un proceso de identificación, mapeo y documentación de todos los regímenes de sanciones aplicables (p. ej., embargos, restricciones, sanciones financieras) a países, clientes, mercancías y transacciones para garantizar el cumplimiento en las operaciones logísticas y de la cadena de suministro. El objetivo es capturar de forma sistemática evaluaciones de riesgo, debida diligencia, controles de proveedores y exportación, y obligaciones de …
Un proceso de identificación, mapeo y documentación de todos los regímenes de sanciones aplicables (p. ej., embargos, restricciones, sanciones financieras) a países, clientes, mercancías y transacciones para garantizar el cumplimiento en las operaciones logísticas y de la cadena de suministro. El objetivo es capturar de forma sistemática evaluaciones de riesgo, debida diligencia, controles de proveedores y exportación, y obligaciones de reporte para guiar las decisiones operativas.
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