mantenimiento de listas de sanciones
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list
El proceso de actualizar y gestionar las listas de sanciones, así como supervisar, filtrar y documentar las relaciones comerciales, las transacciones y las cadenas de suministro frente a listas oficiales de sanciones (p. ej., OFAC, UE) para garantizar el cumplimiento normativo en logística, comercio y transporte.
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