mapeo de listas de sanciones
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
El proceso de vincular o alinear datos de listas de sanciones externas (p. ej., OFAC, UE, ONU) con los sistemas de cumplimiento internos para identificar y revisar clientes, proveedores, rutas y envíos en busca de entidades o actividades prohibidas o restringidas, facilitando la clasificación de riesgos y las acciones correspondientes.
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