proveedor de listas de sanciones
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs-and-country-information/sanctions-list
Un servicio o entidad que mantiene, actualiza y distribuye listas de sanciones (como listas de individuos, entidades o actividades sujetas a sanciones internacionales o nacionales) para que las empresas puedan revisar transacciones, socios y cadenas de suministro para cumplir la normativa.
Términos relacionados
Estos términos también podrían interesarte