GlosarioES1 min de lecturaActualizado: 26 jun 2026
sanción financiera
Los departamentos de cumplimiento normativo de bancos, transitarios y exportadores se enfrentan a diario con las sanciones financieras.
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Última actualización: Publicado:
Fuente: https://www.sanctionsmap.eu/
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Concepto logístico
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Definición & Explicación
Los departamentos de cumplimiento normativo de bancos, transitarios y exportadores se enfrentan a diario con las sanciones financieras. Gobiernos y organismos internacionales — entre ellos la UE, la ONU y la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. — designan a personas físicas, entidades o Estados concretos e imponen restricciones sobre todas sus operaciones financieras. Las medidas más habituales son la congelación de activos, la prohibición de pagos y el bloqueo de cuentas. En el comercio internacional, las sanciones financieras afectan directamente a la gestión de créditos documentarios, garantías bancarias y transferencias: operar con una parte designada puede constituir una infracción incluso cuando la mercancía en sí no está sujeta a restricción alguna. Las empresas y sus socios financieros están obligados a verificar sistemáticamente a sus contrapartes en las listas de sanciones vigentes antes de aceptar pedidos o ejecutar pagos. Las sanciones financieras se distinguen de las sanciones comerciales: las primeras apuntan al flujo de dinero, las segundas al movimiento de mercancías.
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