Las fiscalías y las autoridades aduaneras inician procedimientos penales por infracciones a las normas de control de exportaciones cuando existen indicios de actuación dolosa o gravemente negligente: por ejemplo, exportación no autorizada de bienes de doble uso, material de defensa o mercancías sujetas a sanciones.
Fuente: https://www.bis.doc.gov/index.php/compliance/enforcement/penalties
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