Los responsables de cumplimiento normativo, los transitarios y los agentes de aduanas son los principales actores del procedimiento de sanciones: un proceso estructurado de diligencia debida mediante el cual las empresas verifican que sus socios comerciales, envíos y flujos financieros no infrinjan los regímenes de sanciones nacionales o internacionales aplicables.
Fuente: https://www.trade.gov/sanctions
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