GlosarioES1 min readUpdated: 18 jun 2026
procedimiento de sanciones
Los responsables de cumplimiento normativo, los transitarios y los agentes de aduanas son los principales actores del procedimiento de sanciones: un proceso estructurado de diligencia debida mediante el cual las empresas verifican que sus socios comerciales, envíos y flujos financieros no infrinjan los regímenes de sanciones nacionales o internacionales aplicables.
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Fuente: https://www.trade.gov/sanctions
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Simulador Incoterms 2020: ¿Quién asume costos y riesgos?
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Definición & Explicación
Los responsables de cumplimiento normativo, los transitarios y los agentes de aduanas son los principales actores del procedimiento de sanciones: un proceso estructurado de diligencia debida mediante el cual las empresas verifican que sus socios comerciales, envíos y flujos financieros no infrinjan los regímenes de sanciones nacionales o internacionales aplicables. En la práctica, el procedimiento implica el cotejo automatizado o manual de remitentes, destinatarios e intermediarios contra listas de sanciones oficiales, como las de la ONU, la UE o la OFAC estadounidense. Si se detecta una coincidencia o un posible incumplimiento, las transacciones deben detenerse, notificarse a las autoridades competentes y documentarse todos los pasos seguidos. En el día a día del transporte de mercancías, esto significa que las contrapartes se verifican ya en el momento de aceptar el encargo; los casos sospechosos se rechazan o se escalan internamente. Las infracciones de la normativa de sanciones pueden acarrear multas cuantiosas, responsabilidad penal y la revocación de licencias de exportación.
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