persona políticamente expuesta
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/PEPs.html
TL;DR
Una persona políticamente expuesta (PEP) es una persona física que, debido a desempeñar o haber desempeñado un cargo público destacado, o por estrechos vínculos con dicha persona, presenta un mayor riesgo de verse involucrada en corrupción, lavado de dinero u otros delitos financieros. En logística y cadenas de suministro, esto requiere un proceso de debida diligencia reforzado y un monitoreo …
Una persona políticamente expuesta (PEP) es una persona física que, debido a desempeñar o haber desempeñado un cargo público destacado, o por estrechos vínculos con dicha persona, presenta un mayor riesgo de verse involucrada en corrupción, lavado de dinero u otros delitos financieros. En logística y cadenas de suministro, esto requiere un proceso de debida diligencia reforzado y un monitoreo continuo de las transacciones, la titularidad, las fuentes de fondos y las relaciones comerciales, de acuerdo con las regulaciones aplicables.
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