país de la transacción

El valor de la transacción es el precio efectivamente pagado o pagadero por las mercancías cuando se venden para la exportación al país de importación...

Las personas o entidades involucradas en una transacción dentro de un proceso logístico o de la cadena de suministro, como compradores, vendedores, tr...

Una característica o indicador que señala rasgos inusuales o sospechosos de una transacción, normalmente utilizado como indicio de posible lavado de d...

La secuencia de pasos que atraviesa una transacción (por ejemplo, pedido, pago, envío) en un proceso logístico o informatizado.

Una transacción de portón es el evento en el que un envío entra o sale de una instalación a través del portón, registrado en el sistema para el contro...

Una transacción comercial fingida o no genuina, creada o presentada para engañar con fines fraudulentos, como evadir impuestos, lavar dinero u otros o...