KYC (Conoce a tu cliente) – verificación de la identidad del cliente
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/k/kyc.asp
En el contexto logístico y de la cadena de suministro, KYC significa verificar y confirmar la identidad de los socios comerciales y clientes para prevenir fraude, lavado de dinero, financiación del terrorismo y violaciones de sanciones. Los componentes típicos incluyen datos del cliente verificados, diligencia debida, evaluación de riesgos y monitoreo continuo de transacciones y relaciones.
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