Información sobre el beneficiario efectivo (BOI)
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-surveillance/documents/beneficial-ownership.html
BOI se refiere a la Información sobre el beneficiario efectivo (la(s) persona(s) que posee(n) o controla(n) en última instancia una entidad legal o un acuerdo). Se utiliza en contextos regulatorios y de cumplimiento para identificar a las personas que poseen o ejercen el control final sobre una empresa o activo.
Términos relacionados
Estos términos también podrían interesarte