GlosarioES1 min readUpdated: 18 jun 2026
indicador de fraude
Cuando una factura muestra un valor declarado sospechosamente bajo, el conocimiento de embarque nombra a un destinatario distinto al de la factura comercial y la ruta comercial es inusual para la mercancía declarada, los indicadores de fraude se acumulan.
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Fuente: https://www.acfe.com/fraud-indicators.aspx
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Logistics Concept
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Definición & Explicación
Cuando una factura muestra un valor declarado sospechosamente bajo, el conocimiento de embarque nombra a un destinatario distinto al de la factura comercial y la ruta comercial es inusual para la mercancía declarada, los indicadores de fraude se acumulan. Un indicador de fraude es un rasgo, patrón o anomalía en documentos de transporte, datos de envío o flujos de pago que apunta a una posible conducta fraudulenta — como la infravaloración aduanera, la suplantación de identidad o la desviación de envíos. En la práctica diaria del transporte y del despacho aduanero, los operadores utilizan estas señales para marcar transacciones que requieren una revisión más profunda antes de que las mercancías sean liberadas o los pagos procesados. Entre los indicadores más habituales se encuentran inconsistencias entre documentos, intermediarios desconocidos, países de origen o destino atípicos para la mercancía y errores ortográficos en nombres de empresas.
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