Identificación del beneficiario final en las cadenas de suministro
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/documents/guidance-beneficial-ownership.html
Proceso de identificación de las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan activos o entidades dentro de una cadena de suministro, con el fin de garantizar transparencia, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
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