Un ejemplo práctico: un remitente registra un nuevo envío, y el sistema examina automáticamente todas las partes (remitente, destinatario, beneficiario) y mercancías contra listas OFAC, UE y ONU.
Fuente: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs
Herramientas y socios adecuados
Estos términos también podrían interesarte
Gratis · Sin contraseña · Nunca un paywall. Cada semana los hechos esenciales.
Contenido revisado y aprobado por la redacción.
Comparte tu conocimiento o aporta precisiones prácticas. Cada aportación se modera antes de publicarse.