GlosarioES1 min de lecturaActualizado: 26 jun 2026
Evasión de sanciones
Los transitarios, agentes de aduanas y exportadores asumen el riesgo de evasión de sanciones cuando mercancías, fondos o servicios se canalizan deliberadamente para neutralizar medidas vigentes, como prohibiciones de exportación, bloqueos de activos o restricciones comerciales.
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Última actualización: Publicado:
Fuente: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-evasion
Categoría
Concepto logístico
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Palabras
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Mencionado en
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Definición & Explicación
Los transitarios, agentes de aduanas y exportadores asumen el riesgo de evasión de sanciones cuando mercancías, fondos o servicios se canalizan deliberadamente para neutralizar medidas vigentes, como prohibiciones de exportación, bloqueos de activos o restricciones comerciales. Los esquemas más habituales incluyen el tránsito por terceros países, el uso de empresas pantalla como intermediarios y la falsificación de los datos de origen o del consignatario en los documentos de transporte. La evasión de sanciones es un delito grave que puede acarrear penas de prisión, multas cuantiosas y la denegación de licencias de exportación. La responsabilidad no recae únicamente en el infractor directo: los socios comerciales que conocían o debían conocer la evasión también quedan expuestos. Un filtrado riguroso de las listas de sanciones vigentes (UE, OFAC, ONU), combinado con controles de uso final y una documentación exhaustiva, constituye el eje de cualquier programa eficaz de cumplimiento en materia de control de exportaciones.
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