Conformidad con las sanciones de la UE
Quelle: https://www.sanctionsmap.eu/
El proceso de garantizar que las actividades comerciales, las transacciones y los socios cumplan con las medidas restrictivas de la UE, incluyendo la revisión de contrapartes, bienes y servicios frente a entidades y destinos sancionados, aplicando diligencia debida basada en el riesgo, supervisión, formación y notificación de posibles incumplimientos.
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