Escalamiento del cribado

Un proceso en logística, cadena de suministro o transporte que consiste en inspeccionar, evaluar o filtrar envíos, documentos o riesgos para identific...

El cribado PEP es el proceso de identificar a personas políticamente expuestas (PEP) y sus allegados para evaluar y mitigar los riesgos de lavado de d...

Una matriz de escalamiento es un marco estructurado que define los niveles de escalamiento, los roles responsables, los canales de notificación, los t...

Término no estándar en logística. Parece ser una creación que combina 'escalado' (ampliar/ajustar procesos a medida que aumenta el volumen) y 'Passar'...

Un proceso formal para plantear y abordar problemas que no pueden resolverse en los niveles inferiores, con niveles de escalamiento definidos, respons...

Una medida de cuán eficazmente un proceso de cribado (como controles de seguridad, inspección aduanera o cribado de carga) identifica y procesa los el...