Cumplimiento de la cadena de suministro de la titularidad real
Quelle: https://www.fatf-gafi.org/recommendations/
El proceso de identificación, verificación y documentación de las personas físicas que poseen o controlan en última instancia las entidades jurídicas o fideicomisos involucrados en la cadena de suministro, con el fin de cumplir los requisitos legales y reglamentarios destinados a prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el comercio ilícito.
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