GlosarioES1 min de lecturaActualizado: 26 jun 2026
Debida diligencia del cliente
La debida diligencia del cliente (DDC), conocida internacionalmente como Customer Due Diligence (CDD), es el proceso mediante el cual transitarios, agentes de aduanas y proveedores de servicios financieros identifican sistemáticamente a sus socios comerciales, verifican su identidad y sus beneficiarios reales, y evalúan su perfil de riesgo antes de iniciar o mantener una relación de negocio.
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Fuente: https://www.investopedia.com/terms/c/customer-due-diligence.asp
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Concepto logístico
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Definición & Explicación
La debida diligencia del cliente (DDC), conocida internacionalmente como Customer Due Diligence (CDD), es el proceso mediante el cual transitarios, agentes de aduanas y proveedores de servicios financieros identifican sistemáticamente a sus socios comerciales, verifican su identidad y sus beneficiarios reales, y evalúan su perfil de riesgo antes de iniciar o mantener una relación de negocio. Constituye el núcleo de los programas de cumplimiento AML/CFT (prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) e incluye la verificación documental, el cribado en listas de sanciones y de PEP (personas políticamente expuestas), el análisis del propósito comercial y la vigilancia continua de las transacciones. El alcance de la revisión sigue un enfoque basado en el riesgo: las contrapartes de alto riesgo están sujetas a una diligencia debida reforzada (Enhanced Due Diligence, EDD).
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