GlosarioES1 min readUpdated: 18 jun 2026
Control de cumplimiento
A diferencia de una mera política de cumplimiento, el control de cumplimiento es un proceso de verificación activo y sistemático que comprueba si las operaciones de transporte, despacho aduanero y logística se ajustan de hecho a la normativa vigente, no solo formalmente.
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Fuente: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/compliance-supply-chain.html
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Definición & Explicación
A diferencia de una mera política de cumplimiento, el control de cumplimiento es un proceso de verificación activo y sistemático que comprueba si las operaciones de transporte, despacho aduanero y logística se ajustan de hecho a la normativa vigente, no solo formalmente. El alcance habitual abarca la normativa aduanera, los embargos y listas de sanciones, las obligaciones en materia de protección de datos y las directrices internas. Los instrumentos empleados incluyen auditorías, controles por muestreo, revisión documental y supervisión automatizada de sistemas. Las empresas recurren al control de cumplimiento principalmente como herramienta de gestión preventiva del riesgo: las deficiencias se detectan y corrigen internamente antes de que las autoridades las descubran, evitando así multas, liquidaciones adicionales de aranceles o la revocación del estatus de Operador Económico Autorizado (OEA).
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