GlosarioES1 min readUpdated: 26 jun 2026
Conoce a tu cliente
Los transitarios, agentes de aduanas y operadores logísticos están obligados por ley a identificar y verificar a sus socios comerciales y clientes mediante el proceso KYC (Know Your Customer – Conoce a tu cliente): un mecanismo de cumplimiento esencial para combatir el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo.
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Fuente: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp
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Logistics Concept
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Definición & Explicación
Los transitarios, agentes de aduanas y operadores logísticos están obligados por ley a identificar y verificar a sus socios comerciales y clientes mediante el proceso KYC (Know Your Customer – Conoce a tu cliente): un mecanismo de cumplimiento esencial para combatir el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo. El procedimiento abarca la verificación del registro mercantil, la titularidad real, la actividad comercial, el origen de los fondos y cualquier antecedente en materia de infracciones de sanciones o procedimientos penales. La evaluación del riesgo es el eje del proceso: el sector de actividad, la jurisdicción y los patrones de transacción del cliente se analizan para determinar el nivel de exposición. El KYC no es una verificación puntual – el seguimiento debe intensificarse cada vez que los volúmenes de transacción o las relaciones comerciales cambien de forma significativa. El incumplimiento de las obligaciones KYC expone a la empresa a sanciones regulatorias y a un daño reputacional duradero.
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