Conoce a tu cliente
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp
Proceso de identificar y verificar la identidad de un cliente y evaluar los riesgos potenciales de actividades ilegales en el contexto logístico/de transporte, para asegurar el cumplimiento de las leyes, prevenir fraudes, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y recopilar información sobre la empresa, la propiedad y las fuentes de financiación.
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