Los transitarios, agentes de aduanas y operadores logísticos están obligados por ley a identificar y verificar a sus socios comerciales y clientes mediante el proceso KYC (Know Your Customer – Conoce a tu cliente): un mecanismo de cumplimiento esencial para combatir el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo.
Fuente: https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourcustomer.asp
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