Cumplimiento aduanero de la titularidad beneficiaria
Quelle: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/beneficial-ownership_en
El cumplimiento aduanero de la titularidad beneficiaria se refiere a los procesos y medidas implementadas para identificar, verificar y declarar al verdadero titular beneficiario de mercancías o entidades legales en los procedimientos aduaneros, con el fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones legales y prevenir el lavado de dinero, el fraude y la elusión de restricciones comerciales.
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