Comprobante de cribado

Un proceso en logística, cadena de suministro o transporte que consiste en inspeccionar, evaluar o filtrar envíos, documentos o riesgos para identific...

El proceso de evaluar y separar artículos dentro de una partida/lote según criterios predefinidos (calidad, conformidad, seguridad) para identificar a...

Una inspección y cribado planificados y periódicos de envíos o contenedores en un sitio o durante el proceso de transporte para detectar objetos prohi...

Un documento o registro digital que acredita que las mercancías han salido de un país, una zona aduanera o una instalación, generalmente utilizado par...

El cribado PEP es el proceso de identificar a personas políticamente expuestas (PEP) y sus allegados para evaluar y mitigar los riesgos de lavado de d...

Documentación que confirma la factura emitida (y, a menudo, su pago o conciliación), con importe, bienes/servicios y condiciones; utilizada para la co...