A diferencia de una simple comprobación de datos de registro mercantil, el UBO Check consiste en verificar activamente qué persona física se encuentra detrás de una entidad como beneficiario final, poniendo al descubierto estructuras de titularidad complejas u opacas.
Fuente: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/ultimate-beneficial-owner_en
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