Comprobación de sanciones UE

Proceso de verificación de contrapartes comerciales, transacciones y envíos frente a listas de sanciones oficiales para cumplir con las restricciones ...

Es el proceso sistemático de revisión de contrapartes, transacciones o cadenas de suministro frente a listas de sanciones nacionales o internacionales...

Una métrica de rendimiento que mide la eficacia de una organización para cumplir con las sanciones internacionales o nacionales, incluyendo el monitor...

Una decisión formal de una autoridad u organismo internacional que impone sanciones a personas, entidades o bienes, restringiendo el comercio, congela...

Concepto de cumplimiento en logística y comercio: la gradación de sanciones describe la clasificación sistemática de los distintos regímenes de sancio...

Proceso de validación de que alias, sinónimos u identificadores alternativos para artículos, socios o ubicaciones correspondan a la misma entidad para...