GlosarioES1 min de lecturaActualizado: 26 jun 2026
Comprobación de sanciones UE
A diferencia de las revisiones de cumplimiento generales, la comprobación de sanciones UE se dirige específicamente a las listas mantenidas por la Unión Europea, que identifican a personas, entidades, buques y jurisdicciones con quienes ciertas transacciones están prohibidas.
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Fuente: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en
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Definición & Explicación
A diferencia de las revisiones de cumplimiento generales, la comprobación de sanciones UE se dirige específicamente a las listas mantenidas por la Unión Europea, que identifican a personas, entidades, buques y jurisdicciones con quienes ciertas transacciones están prohibidas. Transitarios, cargadores, bancos y agentes de aduanas están obligados a contrastar socios comerciales, beneficiarios de pagos, destinatarios y regiones de destino con estas listas antes de cada operación. Dado que las listas se actualizan con frecuencia – a veces sin previo aviso ante cambios geopolíticos – las comprobaciones manuales resultan inviables y el software de cribado automatizado es el estándar del sector. Las infracciones pueden acarrear multas cuantiosas, la revocación de licencias y responsabilidad penal. La lista consolidada de sanciones de la UE está disponible a través de la Financial Sanctions Database (FSDB).
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