Herramientas de cumplimiento en financiación del comercio
Quelle: https://www.tradefinanceglobal.com/posts/trade-finance-compliance-the-importance-of-regulation-and-due-diligence/
TL;DR
Las herramientas de cumplimiento en financiación del comercio son soluciones de software especializadas y procesos que ayudan a las instituciones financieras y a las empresas a cumplir con los requisitos regulatorios (por ejemplo, filtrado de sanciones, lucha contra el blanqueo de capitales (AML), conoce a tu cliente (KYC), prevención del fraude) en operaciones de financiación del comercio como cartas de …
Las herramientas de cumplimiento en financiación del comercio son soluciones de software especializadas y procesos que ayudan a las instituciones financieras y a las empresas a cumplir con los requisitos regulatorios (por ejemplo, filtrado de sanciones, lucha contra el blanqueo de capitales (AML), conoce a tu cliente (KYC), prevención del fraude) en operaciones de financiación del comercio como cartas de crédito, cobros documentarios y garantías. Incluyen funcionalidades de monitoreo, análisis y documentación de transacciones para asegurar el cumplimiento.
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