calidad de las listas de sanciones
Quelle: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions
TL;DR
La calidad de las listas de sanciones se refiere a la calidad de las listas utilizadas en el screening de cumplimiento, la cadena de suministro y el transporte. Incluye precisión, actualidad, integridad, consistencia y fiabilidad de las listas y sus datos, así como procesos de actualización regular, validación y emparejamiento para garantizar una verificación correcta de contrapartes, transacciones o cadenas …
La calidad de las listas de sanciones se refiere a la calidad de las listas utilizadas en el screening de cumplimiento, la cadena de suministro y el transporte. Incluye precisión, actualidad, integridad, consistencia y fiabilidad de las listas y sus datos, así como procesos de actualización regular, validación y emparejamiento para garantizar una verificación correcta de contrapartes, transacciones o cadenas de suministro frente a las sanciones aplicables.
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