BOI EU
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
TL;DR
El término BOI EU no es un acrónimo estándar universalmente reconocido en logística. Puede entenderse como referencia a la Información del Beneficiario Final (Beneficial Owner) en el contexto de la UE, es decir, información sobre el verdadero propietario beneficiario de una empresa involucrada en logística o comercio, que puede ser requerida para la debida diligencia de clientes y el cumplimiento …
El término BOI EU no es un acrónimo estándar universalmente reconocido en logística. Puede entenderse como referencia a la Información del Beneficiario Final (Beneficial Owner) en el contexto de la UE, es decir, información sobre el verdadero propietario beneficiario de una empresa involucrada en logística o comercio, que puede ser requerida para la debida diligencia de clientes y el cumplimiento de las normas de la UE contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En la práctica, BOI EU se refiere a la divulgación o identificación del beneficiario real de una empresa en la UE para transacciones transfronterizas.