actualización de las listas de sanciones
Quelle: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-list
Proceso de actualización de las listas de sanciones utilizadas para verificar clientes, contrapartes y envíos para garantizar que no haya operaciones comerciales con individuos, entidades o países sancionados. Implica identificar nuevas entradas, verificar cambios en entradas existentes y publicar listas actualizadas para cumplir con los controles de exportación y las regulaciones comerciales.
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