{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Verificación de sanciones financieras","description":"La verificación de sanciones financieras es el control sistemático de contrapartes, flujos de pago y transacciones frente a las listas de sanciones nacionales e internacionales vigentes, como la Lista Consolidada de las Naciones Unidas, la lista SDN de la OFAC (EE. UU.) y las medidas restrictivas de la UE. En el ámbito de la logística y el transporte internacional, el operador comprueba si los cargadores, destinatarios, intermediarios o mercancías están sujetos a embargos comerciales o sanciones","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glosario Logístico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary/verificacion-de-sanciones-financieras","inLanguage":"es","dateModified":"2026-06-26T21:16:02.563329","citation":"https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/es/verificacion-de-sanciones-financieras","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Verificación de sanciones financieras · La verificación de sanciones financieras es el control sistemático de contrapartes, flujos de pago y transacciones frente a las listas de sanciones nacionales e internacionales vigentes, como la Lista Consolidada de las Naciones Unidas, la lista SDN de la OFAC (EE. · Quelle: https://www.gov.uk/guidance/financial-sanctions-uk"}