{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Sistemi di controllo delle sanzioni","description":"Spedizionieri, banche e autorità doganali impiegano sistemi di controllo delle sanzioni per verificare automaticamente controparti, destinatari e transazioni rispetto alle liste di sanzioni nazionali e internazionali – tra cui quelle dell'ONU, dell'UE, dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) statunitense e del Tesoro britannico. Il software analizza i dati in tempo reale e blocca o segnala qualsiasi operazione in cui venga rilevata una corrispondenza con una persona, un'entità o un paese sa","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glossario Logistico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary/sistemi-di-controllo-delle-sanzioni","inLanguage":"it","dateModified":"2026-06-26T12:01:24.927586","citation":"https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/it/sistemi-di-controllo-delle-sanzioni","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Sistemi di controllo delle sanzioni · Spedizionieri, banche e autorità doganali impiegano sistemi di controllo delle sanzioni per verificare automaticamente controparti, destinatari e transazioni rispetto alle liste di sanzioni nazionali e internazionali – tra cui quelle dell'ONU, dell'UE, dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) statunitense e del Tesoro britannico. · Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening"}