{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Sistemas de control de sanciones","description":"Los transitarios, los bancos y las autoridades aduaneras utilizan sistemas de control de sanciones para cotejar automáticamente socios comerciales, destinatarios y transacciones contra las listas de sanciones nacionales e internacionales, incluidas las de la ONU, la UE, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos y el Tesoro del Reino Unido. El software analiza los datos en tiempo real y bloquea o escala cualquier operación en la que se detecte una coincidencia con una persona, ","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glosario Logístico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/es/glossary/sistemas-de-control-de-sanciones","inLanguage":"es","dateModified":"2026-06-26T12:01:24.927586","citation":"https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/es/sistemas-de-control-de-sanciones","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Sistemas de control de sanciones · Los transitarios, los bancos y las autoridades aduaneras utilizan sistemas de control de sanciones para cotejar automáticamente socios comerciales, destinatarios y transacciones contra las listas de sanciones nacionales e internacionales, incluidas las de la ONU, la UE, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos y el Tesoro del Reino Unido. · Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control#Sanctions_compliance_and_screening"}