{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Screening PEP","description":"Lo screening PEP è la verifica sistematica volta a stabilire se una persona debba essere classificata come persona politicamente esposta (PEP), ovvero se ricopra o abbia ricoperto una funzione pubblica rilevante, ad esempio come ministro, ambasciatore, giudice, alto ufficiale militare o dirigente di un'organizzazione internazionale. I PEP e le persone a loro vicine (familiari, soci notori) sono considerati dalla normativa come soggetti ad alto rischio di corruzione e riciclaggio. Nella pratica s","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glossario Logistico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary/screening-pep","inLanguage":"it","dateModified":"2026-06-26T16:55:19.085452","citation":"https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/it/screening-pep","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Screening PEP · Lo screening PEP è la verifica sistematica volta a stabilire se una persona debba essere classificata come persona politicamente esposta (PEP), ovvero se ricopra o abbia ricoperto una funzione pubblica rilevante, ad esempio come ministro, ambasciatore, giudice, alto ufficiale militare o dirigente di un'organizzazione internazionale. · Quelle: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatf-recommendations/documents/fatf-recommendations.html"}