{"@context":"https://schema.org","@type":"DefinedTerm","name":"Riciclaggio di denaro basato sul commercio","description":"Il riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML, Trade-Based Money Laundering) è un metodo con cui i proventi criminali vengono occultati manipolando transazioni commerciali internazionali apparentemente legittime. Le tecniche più diffuse comprendono la sistematica sovra- o sotto-fatturazione, la falsa descrizione di merci e quantità e le transazioni fittizie – tutte progettate per trasferire valore oltre confine al di fuori dei canali finanziari convenzionali. Il TBML è particolarmente diff","inDefinedTermSet":{"@type":"DefinedTermSet","name":"Glossario Logistico Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary"},"url":"https://www.freight-academy.com/it/glossary/riciclaggio-di-denaro-basato-sul-commercio","inLanguage":"it","dateModified":"2026-06-26T16:56:56.876121","citation":"https://www.fatf-gafi.org/en/topics/trade-based-money-laundering.html","markdownMirror":"https://www.freight-academy.com/api/md/glossary/it/riciclaggio-di-denaro-basato-sul-commercio","provider":{"@type":"Organization","name":"Frachtportal","url":"https://www.freight-academy.com"},"quickSummary":"Riciclaggio di denaro basato sul commercio · Il riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML, Trade-Based Money Laundering) è un metodo con cui i proventi criminali vengono occultati manipolando transazioni commerciali internazionali apparentemente legittime. · Quelle: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/trade-based-money-laundering.html"}